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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更議程)

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• 發布日期時間：113/5/13 18:05:12
• 發言人：卓政懋
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(04)7115298
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/13

1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度大陸投資情形報告。 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)112年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。（新增） (2)辦理私募現金增資發行新股案。（新增） (3)解除董事競業禁止案。（新增） 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.