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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/27 19:02:45
• 發言人：劉美娘
• 發言人職稱：經理
• 發言人電話：04-7990118分機120
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。 (全興工業區服務中心一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 2.112 年度營運狀況報告。 3.112 年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.112 年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。 2.112 年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項: 一、辦理現場過戶： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年3月22日(星期五) 下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)公司股務代理部， 台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859」，辦理過戶手續，掛 號郵寄者以民國113年3月22日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月 21日至113年5月18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限 公司。「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並 依相關法令規定辦理。 三、受理股東提案相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東， 得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡 有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式 於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。 (1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。 (地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。 (2)受理期間：自113年3月15日至113年3月25日上午8時止。 (3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過300字或提案超過一項者。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任 之建議，董事會仍得列入議案。 四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股 份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前 寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號，逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

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