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公告本公司2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

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• 發布日期時間：112/6/16 18:06:59
• 發言人：陳乙平
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2732-8616
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/16

1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 董事 熊文英 董事 江煒鋒 獨立董事 張祚誠 獨立董事 申學仁 獨立董事 莊宇申 4.舊任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長 董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長 董事 熊文英/星虹有限公司總經理 董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager 獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師 獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問 獨立董事 莊宇申/福建佰商投資有限公司總裁 5.新任者職稱及姓名: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 董事 鄧志輝 董事 江煒鋒 獨立董事 張祚誠 獨立董事 申學仁 獨立董事 鄭佩汶 6.新任者簡歷: 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長 董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長 董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理 董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager 獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師 獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問 獨立董事 鄭佩汶/宏大拉鍊股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 截至2023年股東常會停止過戶日之持股數： 董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股 董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,070,557股 董事 鄧志輝 0股 董事 江煒鋒 0股 獨立董事 張祚誠 0股 獨立董事 申學仁 0股 獨立董事 鄭佩汶 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.