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本公司董事會重大決議事項

• 發布日期時間：112/12/19 18:12:38
• 發言人：何宗賢
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(04)23592768
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：112/12/19

1.事實發生日:112/12/19 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。 (2)通過編製本公司一百一十三年度預算案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.