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公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

• 發布日期時間：112/6/7 17:06:59
• 發言人：何宗賢
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(04)23592768
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/7

1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)廖述源董事。 (2)林雪香董事。 (3)廖乾宏董事。 (4)陳永閔董事。 (5)何宗賢董事。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。 (7)曹永仁獨立董事。 (8)陳德聰獨立董事。 (9)謝登隆獨立董事。 4.舊任者簡歷: (1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。 (2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。 (3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。 (4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。 (5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。 (7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。 (8)陳德聰：陳德聰律師事務所。 (9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 5.新任者職稱及姓名: (1)廖述源董事。 (2)林雪香董事。 (3)廖乾宏董事。 (4)陳永閔董事。 (5)何宗賢董事。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。 (7)謝登隆獨立董事。 (8)劉秉誠獨立董事。 (9)陳柏乾獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。 (2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。 (3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。 (4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。 (5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。 (7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。 (8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。 (9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)廖述源董事，股數5,717,042股。 (2)林雪香董事，股數5,542,094股。 (3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。 (4)陳永閔董事，股數105,000股。 (5)何宗賢董事，股數56,642股。 (6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。 (7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。 (8)劉秉誠獨立董事，股數0股。 (9)陳柏乾獨立董事，股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.