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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 17:03:16
• 發言人：連榮義
• 發言人職稱：處長
• 發言人電話：0966-631828
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號 (南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 ) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)112年度對外背書保證情形報告。 (6)112年度給付董事酬金報告。 (7)發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次、第二次及第三次 無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/08~113/06/27，債券持有人如擬 申請轉換，最遲應於113/04/02向往來證券商辦理轉換手續。 (2)受理股東提案期間、處所之相關事宜： A.受理股東提案期間：自113年4月19日至113年4月29日止〈郵寄者 以113年4月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送〉。 B.受理股東提案處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段94號15樓） C.相關事宜：依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年 5月28 日至113年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

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