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公告本公司董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 18:03:54
• 發言人：王威能
• 發言人職稱：財務長暨公司治理主管
• 發言人電話：02-2732-1635
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司2023年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查本公司2023年度決算表冊報告。 3.本公司2023年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告。 4.本公司2023年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司資本公積發放現金股利案。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司2023年度營業報告書及決算表冊案。 2.本公司2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「股東會議事規範」修訂案。 2.本公司「公司董事選任程序」修訂案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (一)、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。上開股東提案係為敦 促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 2.本公司訂於2024年4月19日起至2024年4月29日止，每日上午九時至下午六時受理股 東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並明聯絡人及聯絡方式，上 述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日 前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知 書。 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。 4.受理股東提案處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司（地址：台北市信義 區基隆路二段189號4樓之2；電話：02-2732-1635）。

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