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公告本公司113年度股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/30 18:05:17
• 發言人：陳美燕
• 發言人職稱：資深處長
• 發言人電話：04-23550110#9276
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/30

1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。 新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、 張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。 新任獨立董事：張學斌、陳崇人、羅倩宜。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「股東會議事規則」案。 (二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.