富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

---

• 發布日期時間：113/2/23 18:02:27
• 發言人：陳慧如
• 發言人職稱：財會處處長
• 發言人電話：04-23106865
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事及獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。 受理期間：自113年4月22日起至113年5月2日止(上午9時至下午5時)。 受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。 行使期間：自113年5月29日至113年6月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.