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玖鼎電力

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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  • 發布日期時間：113/3/8 18:03:41
  • 發言人：曾文良
  • 發言人職稱：總經理
  • 發言人電話：03-5631359
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號 (本公司香山廠會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「董事會議事運作之管理辦法」 部份條文修訂案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事項： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得向公司提出股東常會議案。 (2)受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止，受理股東就本次股東常會之書 面提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月23日下午五時前提出，並敘明 聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期 為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。 (3)受理提案處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹科學園區新竹縣 寶山鄉工業東九路3-2號4樓，電話：03-5631359)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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