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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/4/19 18:04:26
• 發言人：張金鋒
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：037-980799
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/4/19

1.事實發生日:113/04/19 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/04/19 二、股東會召開日期:113/06/21 三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號 四、召集方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項 (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。 (4)股東常會受理股東提案情形報告。 (二)承認事項 (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (四)臨時動議 (五)股票停止過戶期間及員工認股權憑證停止執行期間： 113年4月23日起至112年6月21日。 六、最後過戶日：113年4月22日17時00分前辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.