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本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/13 17:03:56
• 發言人：蔡文勳
• 發言人職稱：執行副總
• 發言人電話：03-4833788
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營運報告。 2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」。 6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 法定盈餘公積發放現金案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為113年4月21日(星期日); 因最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日， 故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前, 駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。』 (2)113年股東常會受理股東提案之受理期間為 113年4月12日起至113年4月23日止，上午9點至下午5點， 受理處所為本公司，並請加註”股東會提案提名函件”。 （地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。 其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.