富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

---

• 發布日期時間：112/12/13 17:12:26
• 發言人：潘啟明
• 發言人職稱：投資長
• 發言人電話：02-89787777
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：112/12/13

1.臨時股東會日期:112/12/13 2.重要決議事項: 一、報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。 二、討論事項： (1)通過本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS) 再授權合約(東亞九國)乙案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (6)通過本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數 放棄優先認購案。 3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.