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公告本公司113年03月15日董事會通過之重要議案

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• 發布日期時間：113/3/15 19:03:22
• 發言人：詹惠琳
• 發言人職稱：發言人
• 發言人電話：06-5053288
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/15

1.事實發生日:113/03/15 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)通過本公司112年度財務報表案。 (2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)通過本公司112年度內部控制聲明書案。 (4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過召開113年股東常會案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.