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公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由。(增列討論事項)

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• 發布日期時間：113/5/13 21:05:05
• 發言人：詹惠琳
• 發言人職稱：發言人
• 發言人電話：06-5053288
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/13

1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業狀況報告。 2.本公司112年度審計委員會查核報告。 3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 4.本公司修訂「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修訂案。 (本次增列) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所： (1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。 (2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。 (3)受理股東提案電子方式：[email protected] (二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.