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代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/26 18:03:47
• 發言人：陸柏儒
• 發言人職稱：財會處長
• 發言人電話：(03)598-3101
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司受讓康普材料科技股份有限公司獨立營運之硫酸鈷事業部門 情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (8)增訂本公司「永續發展實務守則」報告 。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市 (櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/03/29 11.停止過戶截止日期:113/05/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案 及提名獨立董事候選人名單，受理期間自民國113年3月29日至民國113年4月8日 止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為天弘化學股份有限公司(新竹縣 新竹工業區文化路11號 會計部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.