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本公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/27 18:02:18
• 發言人：陸柏儒
• 發言人職稱：財會處長
• 發言人電話：(03)598-3101
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司分割獨立營運之硫酸鈷事業部門予天弘化學股份有限公司情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自民 國113年3月11日至民國113年3月21日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為 本公司(新竹縣湖口鄉文化路11號財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.