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公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/27 19:03:19
• 發言人：呂韶文
• 發言人職稱：資訊行政總處處長
• 發言人電話：03-4072100
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/27

1.董事會決議日期:113/03/27 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度現金股利分派情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提 案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國 113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.