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公告本公司113年股東常會重要決議

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• 發布日期時間：113/6/12 18:06:16
• 發言人：謝銘智
• 發言人職稱：財務協理
• 發言人電話：02-2542-6789
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/12

1.股東常會日期:113/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。 董事當選人: 巫信弘 三福環球股份有限公司 代表人：張純明 蔡介榮 蘇天寶 張益宗 梁國源 謝詠芬 吳東明 楊鴻志 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理資本公積發放現金股利案。 (2)通過為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上市櫃計畫 ，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現 金增資計劃案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.