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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 17:03:01
• 發言人：曾聰乙
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：07-7873287
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室 (經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國一一二年度營業報告。 (2) 審計委員會審查報告。 (3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (5) 本公司現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 更正本公司111年度盈餘分派案。 (2) 本公司112年度財務報告及營業報告書案。 (3) 本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 辦理私募普通股增資案。 8.召集事由四、選舉事項:補選第六屆獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於113年3月22日起至113年4月 1日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及提名 ，凡有意提案及提名之股東，請於113年4月1日下午5點30分前寄(送)達，並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。 地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日至113年 5月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁， 依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.