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公告本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/28 18:06:56
• 發言人：余慧玲
• 發言人職稱：協理暨財務長
• 發言人電話：(02)8228-1168
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/28

1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單如下： 董事： 林良 蔡茂德 李昆昌 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良 獨立董事： 蔡高忠 李水生 朱富春 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之 限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.