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公告本公司112年股東常會全面改選董事

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• 發布日期時間：112/6/28 18:06:32
• 發言人：余慧玲
• 發言人職稱：協理暨財務長
• 發言人電話：(02)8228-1168
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/28

1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:王棟海 董事:蔡茂德 董事:林良 董事:余慧玲 獨立董事:蔡高忠 獨立董事:朱富春 獨立董事:蘇文火冏 4.舊任者簡歷: 董事: 王棟海:本公司董事長 蔡茂德:本公司董事、總經理 林良:本公司董事長兼總經理 余慧玲:本公司董事、財務長 獨立董事: 蔡高忠:本公司獨立董事 朱富春:本公司獨立董事 蘇文火冏:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:林良 董事:蔡茂德 董事:李昆昌 董事:杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良 獨立董事:蔡高忠 獨立董事:李水生 獨立董事:朱富春 6.新任者簡歷: 董事: 林良:本公司董事長兼總經理 蔡茂德:本公司董事、總經理 李昆昌:禾聚實業有限公司總經理 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:本公司董事長兼總經理 獨立董事: 蔡高忠:本公司獨立董事 李水生:臺灣銀行副經理 朱富春:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 林良:884,683股 蔡茂德:2,907,372股 李昆昌:4,522,320股 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良:10,157,770股 獨立董事: 蔡高忠:0股 李水生:132,220股 朱富春:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/28 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.