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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/26 18:03:23
• 發言人：李忠訓
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：03-327-0177
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.其他報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年04月22日起至113年 05月02日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市　 龜山區樂善里文明路72之1號) 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月28日 至113年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.