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代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/8 17:03:57
• 發言人：張永宏
• 發言人職稱：處長
• 發言人電話：(037)585-218
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:晶呈會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號) 4.召集事由一、報告事項: 1、本公司112年度營業報告。 2、監察人審查112年度決算表冊報告。 3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、112年度營業報告書及財務報表案。 2、112年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/21 11.停止過戶截止日期:113/06/19 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案作業流程： (1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)、受理期間：本公司擬訂於113年05月10日起至113年05月20日止，受理股 東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於113年05月20日下 午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送)。 (4)、受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。 (5)、是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得 列入議案。 (6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.