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代重要子公司南京晶口永呈新材料有限公司公告股東會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/3/8 17:03:20
• 發言人：張永宏
• 發言人職稱：處長
• 發言人電話：(037)585-218
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/3/8

1.股東常會日期:113/03/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過不分派112年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過112年度「內部控制制度聲明書」。 (2) 訂定本公司「對子公司監督與管理辦法」。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.