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公告本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/4 17:03:35
• 發言人：李宗熹
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：073711506
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/4

1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/25 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權： a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。 b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下： https://www.stockvote.com.tw (2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送達。 b.受理提案方式:書面提案。 c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號 ，電話：07-371-1506)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.