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公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜

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• 發布日期時間：113/8/7 18:08:11
• 發言人：蕭雅馨
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-8751-1699
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：113/8/7

1.董事會決議日期:113/08/07 2.減資基準日:113/08/08 3.減資換發股票作業計畫: 本公司於民國(以下同)113年06月05日股東常會決議通過辦理減資彌補虧 損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年08月07日證櫃監 字第1130006849號函核准申報生效在案。為辦理減資股票換發作業，爰依 據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」 之規定，訂定本作業計畫書。本計畫書經113年08月07日董事會通過，尚待 主管機關核備，若有異動將另行公告。 一、換發股票總數:包含歷年已發行之全部股票，計普通股9,428,187股 (含私募普通股2,436,988股)，每股面額為新台幣(以下同)10元，共計新台 幣94,281,870元。 二、減資股份總數及金額:本次銷除已發行股份2,574,009股(含私募普通 股665,327股)，減少資本新台幣25,740,090元。 三、減資比率: 減資比率為27.30121%，每仟股減少273.0121股(即每仟股換發 726.9879股)。 四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股份總數計6,854,178股，(含私 募普通股1,771,661股)，每股面額為10元，共計新台幣68,541,780元。 五、本次減資銷除股份換發新股票，係依「減資換股基準日」股東名簿記載各 股東持有股份分別計算，每仟股減少273.0121股(即每仟股換發726.9879股)。減 資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶 日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍 不足一股之畸零股，依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄 費用)，計算至元為止(元以下四捨五入)，其餘不足一股之畸零股授權董事長洽特 定人按面額認購之。 六、本次減資換發新股採無實體方式發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。 七、減資換發股票日程： (1)減資基準日：113年08月08日。 (2)舊股票最後交易日：113年09月18日。 (3)舊股票停止交易期間：113年09月19日至113年09月27日。 (4)舊股票最後過戶日期：113年09月22日。(因最後過戶日民國113年09月22日適逢 星期例假日，故現場過戶者請於民國113年09月20日(星期五)下午4時30分前親臨本 公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興 路8號地下1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年09月22日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。 (5)舊股票停止過戶期間：113年09月23日至113年09月27日。 (6)減資換股基準日：113年09月27日。 (7)換發新股票暨上櫃買賣日：113年09月30日。自新股票上櫃之日起原舊股票終止 上櫃。 八、本次換發股票之程序及地點: (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務 必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請其儘速辦理過戶)，請於 民國113年09月22日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構「統一 綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理換發手續。 (3)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股 上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，股東無須辦理任何手續。 (4)換發地點：台北市松山區東興路8號地下一樓，統一綜合證券股份有限公司股務代 理部，電話：(02)2746-3797。 九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。 十、嗣後如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求，或其他因素影響，以致相關減 資作業須變更或修正時，擬提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。 十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:113/09/27 5.停止過戶起始日期:113/09/23 6.停止過戶截止日期:113/09/27 7.減資後新股權利義務:本次減資換發新股採無實體方式發行，其權利義務與原已發行 普通股股份相同。 8.新股預計上櫃日:113/09/30 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,082,517股(不含私募1,771,661股)。 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比 率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:74.15% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 一、董事會同時決議嗣後如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求，或其他因素影 響，以致相關減資作業須變更或修正時，授權董事長全權辦理相關事宜。 二、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。

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