富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

---

• 發布日期時間：113/3/5 18:03:40
• 發言人：長育禎
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：02-77458888
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一一二年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (二)依公司法第172條之1規定，自民國113年3月21日起至民國113年4月1日 止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財務總處 (地址：221新北市汐止區新台五路一段93號32樓)。 (三)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會將電子方式列為 表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.