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公告本公司董事會決議113年股東常會召集相關事宜。

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• 發布日期時間：113/3/14 18:03:29
• 發言人：彭大維
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)82265000
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議 室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司資本公積分配現金股利情形報告。 (5)董事酬金領取情形報告。 (6)本公司國內第三次可轉換公司債募集情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:本公司解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.