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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/25 17:06:57
• 發言人：王家齊
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：+1-9722340068,ex
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及財務報 表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下： 董事當選人：高永中 董事當選人：熊卓華 董事當選人：吳威憲 董事當選人：吳藺曇 董事當選人：勝創科技股份有限公司 董事當選人：張大成 董事當選人：鄭克勇 董事當選人：蔡坤明 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 通過變更公司授權資本額案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.