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公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選

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• 發布日期時間：113/6/25 17:06:39
• 發言人：王家齊
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：+1-9722340068,ex
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/25

1.發生變動日期:113/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 自然人董事：高永中、Kang-Lung Wang、熊卓華、吳威憲 獨立董事：張大成、陳冀平、鄭克勇、蔡坤明 以上八位董事皆為中華民國國籍 4.舊任者簡歷: 高永中 美國加州大學洛杉磯分校電機系博士、IET-Cayman董事長 Kang-Lung Wang 美國麻省理工學院電機系博士及碩士、美國加州大學電機系教授 熊卓華 伊利諾大學芝加哥企管碩士、聯聚投資總經理 吳威憲 文化大學政治系學士 張大成 上海復旦大學博士、中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長 陳冀平 輔仁大學經濟系學士、美商華美銀行台北代表人辦事處首席代表 鄭克勇 美國史丹福大學電機工程博士、清華大學電機工程學系榮譽退休 教授 蔡坤明 美國馬里蘭大學管理學博士、聯聚投資董事長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 自然人董事：高永中、熊卓華、吳威憲、吳藺曇 法人董事：勝創科技股份有限公司，指派代表人：陳鴻禹 獨立董事：張大成、鄭克勇、蔡坤明 以上八位董事皆為中華民國國籍 6.新任者簡歷: 高永中 美國加州大學洛杉磯分校電機系博士、IET-Cayman董事長 熊卓華 伊利諾大學芝加哥企管碩士、聯聚投資總經理 吳威憲 文化大學政治系學士 吳藺曇 亞利桑那州立大學商業分析碩士、漢唐集成(美國)董事長特助 勝創科技股份有限公司， 勝麗國際股份有限公司股東、協泰國際股份有限公司法人董事 勝創科技股份有限公司指派代表人：陳鴻禹 美國史丹福大學電機系博士、 勝創科技股份有限公司董事(協泰國際股份有限公司)之法人代表人 張大成 上海復旦大學博士、中華徵信所不動產估價師聯合事務所所長 鄭克勇 美國史丹福大學電機工程博士 蔡坤明 美國馬里蘭大學管理學博士、聯聚投資董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 高永中 209,109 熊卓華 15,749 吳威憲 945,000 吳藺曇 628,000 勝創科技股份有限公司 3,075,000 獨立董事張大成 0 獨立董事鄭克勇 0 獨立董事蔡坤明 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16 11.新任生效日期:113/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否， 填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者, 請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.