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公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/1 18:03:27
• 發言人：周秋美
• 發言人職稱：營運副總
• 發言人電話：02-77186898
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/1

1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司資本公積發放現金案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為113年3月22日起至113年4月 1日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。 凡有意提案之股東，務必請於113年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.