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代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 20:03:01
• 發言人：吳居諺
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-6125899
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/13

1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:榮福股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/13 (2)股東會召開日期:113/06/19 (3)股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，@ 請擇一輸入):實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.監察人審查報告。 (6)召集事由二、承認事項: 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度盈餘分配案。 (7)召集事由三、討論事項: 　1.修訂公司章程案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 (8)召集事由四、選舉事項:無 (9)召集事由五、其他議案:無 (10)召集事由六、臨時動議:無 (11)停止過戶起始日期:113/04/21 (12)停止過戶截止日期:113/06/19 (13)其他應敘明事項: 一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之股 東務請於113年4月19日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東 會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案 結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。 二、本公司受理股東提案期間：自113年4月10日起至113年4月19日止，每日上午 9時至下午4時止。 三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：南市中西區民生路二段307號 11樓之2 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.