富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/4 18:03:32
• 發言人：張順立
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-4343066
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/4

1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)112年營業報告書。 (2)112年度員工及董事事酬勞分配情形報告。 (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (4)資金貸與他人與背書保證情形報告。 (5)轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼PT.Shye Chang Batam Indonesia 投資情形報告。 (6)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.