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公告本公司113/08/13董事會決議

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• 發布日期時間：113/8/13 17:08:33
• 發言人：李誌誠
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-2631212
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/8/13

1.事實發生日:113/08/13 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 上次會議保留討論事項 無。 承認及討論事項 (一)修正本公司112年度盈虧撥補表案。 (二)本公司自民國113年度第二季起，更換財務報表簽證會計師案。 (三)本公司財務長、財務主管、會計主管及代理發言人異動案。 (四)本公司新任經理人薪酬案。 (五)本公司為因應市場提出運營計畫改善說明案。 (六)本公司為因應市場提出暫時存貨庫齡政策。 (七)創揚逾期應收帳款後不為資金貸與案。 (八)本公司民國113年上半年度合併財務報表案。 (九)本公司融資案。 (十)訂定113年臨時股東會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.