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公告本公司召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 21:03:55
• 發言人：歐陽志宏
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-5372869
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告書。 (3)112年度資本公積發放現金情形報告。 (4)可轉換公司債發行情形報告。 (5)健全營運計畫書執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)股東提案受理期間為113年03月19日起至113年03月29日。 (2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。 (3)本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間113年03月29日起至 113年05月27日停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於 113年03月27日向往來證券商辦理轉換手續，其他相關應公告及通知函告知 事項依公司法第172之1條及第192條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.