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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/25 18:06:23
• 發言人：邢陳震崙
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-4618618
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度 虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度 營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事七席(含獨立董事 三席)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂本公司「董事會議事規則」案 (二)解除本公司新任董事競業之限制案 7.其他應敘明事項: 臨時動議: 1. 請董事會重新評估資產價值並納入規劃討論 2. 併入富采集團成員，未見正面效益，若有其他投資者要收購公司， 應納入董事會討論並知會股東

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.