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董事會決議召開股東常會事宜公告

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• 發布日期時間：113/5/8 20:05:59
• 發言人：鍾興博
• 發言人職稱：集團財管中心總經理
• 發言人電話：(02)2788-9188
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)112年度給付董事酬金報告。 (5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程進行順序為1.報告事項 2.選舉事項3.承認事項4.討論事項5.臨時動議。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.