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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/24 18:06:51
• 發言人：鍾興博
• 發言人職稱：集團財管中心總經理
• 發言人電話：(02)2788-9188
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/24

1.股東常會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (二)通過解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技 股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限制案。 (三)不通過解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.