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公告本公司股東會通過解除第十一屆新任董事競業禁止

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• 發布日期時間：113/6/24 19:06:15
• 發言人：鍾興博
• 發言人職稱：集團財管中心總經理
• 發言人電話：(02)2788-9188
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/6/24

1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技股份有限公司代表人 陳政聞、許毓仁 獨立董事:徐守德、林軒竹、曹維傑、王志誠。 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技 股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限 制案經投票表決結果，贊成權數:101,055,062權，占表決總權數67.13 %， 反對權數：48,875,409權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權， 本案照案表決通過。 (2)解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案 經投票表決結果，贊成權數:44,412,005 權，占表決總權數29.50%， 反對權數：105,518,466權，棄權未投票權數：593,152權，無效權數：0權， 本案經表決未通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王炯棻 董事： 春雨(東莞)五金制品有限公司 監事 上海友鉅五金制品有限公司 監事 上海春日機械工業有限公司 董事 廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長 天津金耘特殊金屬有限公司 董事長 西安金耘特殊金屬有限公司 董事長 嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區 上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號 上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號 廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號 天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區) 西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室 嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車.. 上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易 上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機.. 廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務 天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務 西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務 嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.