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本公司113年股東會重要決議事項公告

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• 發布日期時間：113/6/13 18:06:05
• 發言人：陳明賢
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2568-3383
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/13

1.事實發生日:113/06/13 2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項公告 (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司112年度虧損撥補案。 (3)通過本公司減資彌補虧損案。 (4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 當選名單: 松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億 福慶國際投資股份有限公司代表人:郭雨宜 廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢 炎好投資股份有限公司代表人:黃向成 黃向助 獨立董事:方偉廉、陳欽約 監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.