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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

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• 發布日期時間：113/3/26 18:03:15
• 發言人：許綱倫
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-87121888
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心208+209會議室(台北市復興北路99號2樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度給付董事酬金情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)112年度虧損撥補表承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第六次有擔保轉換公司債(代號56086)於上開停止過戶期間停止 轉換為普通股。 (2)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自113年03月30日至113年04 月08日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。 (3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月25日至113年06月 22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明操作之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.