富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

統一期貨公告股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：112/6/15 18:06:34
• 發言人：林佳霏
• 發言人職稱：資深協理
• 發言人電話：(02)2748-8338
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/6/15

1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由:112年股東常會 (1)股東常會日期:112/06/15 (2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案 本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000 元分 派現金股利，每股分配新台幣2.23 元，俟股東常會決議通過後，授 權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數， 調整股東配息率配發。 (3)重要決議事項二、章程修訂:無 (4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案 (5)重要決議事項四、董監事選舉:無 (6)重要決議事項五、其他事項:無 (7)其他應敘明事項:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.