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代子公司上海商業銀行有限公司公告第73屆股東周年大會召集事由(補充112/08/23公告)

• 發布日期時間：113/1/24 18:01:38
• 發言人：呂紹宇
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-25817111
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/1/24

1.董事會決議日期:113/01/24 2.股東會召開日期:113/04/24 3.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)審閱截至112年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。 (2)宣派112年度股息(如有)。 6.召集事由三、討論事項: (1)通過截至112年12月31日止年度之董事袍金。 (2)重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 7.召集事由四、選舉事項:重選董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/04/17 11.停止過戶截止日期:113/04/24 12.其他應敘明事項:無

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