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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

• 發布日期時間：113/4/25 18:04:31
• 發言人：張茜茜
• 發言人職稱：資深經理
• 發言人電話：(02)23939988#239
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/4/25

1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 1.受理期間：113年04月19日至113年04月29日17時止。 2.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前 ，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 3.受理處所：德信綜合證券股份有限公司 （地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.