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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:44
• 發言人：汪立威
• 發言人職稱：營運處副總經理
• 發言人電話：(02)8913-1888#1998
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1. 一一二年度營業報告。 2. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 3. 一一二年度審計委員會查核報告。 4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項:1.承認一一二年度營業報告書及財務報表。 2.承認一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案及董事候選人名單： 受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組 (地址：新北市新店區北新路三段205號12樓) 受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日17時止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.