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本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項(3)應為討論事項(1))

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• 發布日期時間：113/5/9 17:05:56
• 發言人：黃純
• 發言人職稱：公司治理主管
• 發言人電話：(02)87525858
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/9

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度董事酬金報告。 (4)資本公積發放現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度決算表冊案。 (2)承認民國112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案。(更正) 8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間及處所： 依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提 案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號 7樓) (2)受理股東提名期間及處所： 依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東 提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司 (台北市內湖區洲子街58號7樓) (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至 113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 ，依相關說明投票。

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