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公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜。

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• 發布日期時間：113/3/7 18:03:20
• 發言人：何秉海
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)77053960
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)訂定本公司「道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.