富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/14 19:03:49
• 發言人：潘薇馨
• 發言人職稱：處經理
• 發言人電話：02-25015568
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總 數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)， 提案超過一項或300字者，均不列入議案。 股東如欲於本次股東常會提出議案， 受理期間為113年4月22日至113年5月2日下午五點止， 並將書面提案於 上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)， 並於信封註記「股東會提案函件」字樣。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自113年5月28日至113年6月24日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.