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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/1/4 17:01:23
• 發言人：羅世蔚
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：035678788#21100
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/1/4

1.董事會決議日期:113/01/04 2.股東會召開日期:113/04/30 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.審計委員會查核112年度各項表冊報告。 3.112年度董事及員工酬勞分派情形報告。 4.本公司112年度盈餘分派現金案報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/02 12.停止過戶截止日期:113/04/30 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.